Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира
Loading...


 Архив новостей   Политика и право   Происшествия и криминальная хроника
Новость +

ГПУ раскрыла преступные схемы компаний олигарха Д.Фирташа

QR code

Дмитрий Фирташ

Генеральная прокуратура Украины и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, с помощью подконтрольных страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В частности, установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Междуреченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

«С целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Димстрахування» заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - отметили в ГПУ.

По данным ведомства, в дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - говорится в сообщении.

Установлено, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Источник: УНИАН

 
ИА "Новости мира" в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Новость довавил(а): Роза Иванова, 2017-08-22 21:09:09

Метки: Дмитрий Фирташ хищение средств

Читайте также:

ГПУ завершила следствие в отношении организаторов расстрела ...

ГПУ завершила следствие в отношении организаторов расстрела на Майдане  Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила следствие в отношении организаторов расстрела участников Майдана.  «ГПУ в этом году фактически завершила следствие в отношении тех, кто отдавал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане. Комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия приняла вывод, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находится в прямой причинной связи с ре..... Читать новость...

В ГПУ заявили о невозможности конфискации имущества Янукович...

В ГПУ заявили о невозможности конфискации имущества Януковича  Генеральная прокуратура Украины заявила, что конфискация имущества бывшего украинского президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам лишения свободы, невозможна. Об этом сообщают «Українські Новини».  «Конфискация имущества обвиняемого как вид дополнительного наказания не могла быть применена», - сказано в ответе на советующий запрос.  Причина состоит в том, что статью 111 Уголовного кодекса (государственная измена) дополнили таким видом наказ..... Читать новость...

Определены обладатели специальных премий 23-й общенациональн...

Определены обладатели специальных премий 23-й общенациональной программы «Человек года-2018»Стало уже доброй традицией награждать специальными премиями «Человек года» неординарных личностей, которые своими креативными, инновационными, нестандартными идеями и делами вносят значительный вклад в развитие украинской науки, культуры, современных технологий и менеджмента. 2018 год не стал исключением. Специальная премия «За весомый вклад в развитие современной украинской науки» – «Институт здоровья растений». Основатель - Виталий Ильченко. &laq..... Читать новость...

США и ЕС согласовали санкции против РФ за ситуацию в Керченс...

США и ЕС согласовали санкции против РФ за ситуацию в Керченском проливе  Европейский союз и Соединенные Штаты Америки практически согласовали новые санкции против Российской Федерации за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает Financial Times.  «Западные страны приблизились к согласованию ряда новых санкций против РФ в скоординированных усилиях, направленных на наказание Москвы за ее агрессию против Украины в Азовском море», - отметил источник издания.  ЧИТАЙТЕ: Москалькова посетила украинских моряков  От..... Читать новость...

Никто не сможет остановить «Северный поток-2», – Маас...

Никто не сможет остановить «Северный поток-2», – Маас  Никто не сможет сорвать завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает DW.  Более того, по его словам, Россия сможет достроить его самостоятельно.  «Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его самостоятельно, и тогд..... Читать новость...

Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Челов...

Определены лауреаты 23-й  общенациональной  программы «Человек года-2018»Процессы, происходящие в Украине в последние годы, радикальные перемены в нашей жизни, стали своеобразным накопителем мощного потенциала конкретных действий, который, априори, уже не может быть не использован во благо страны и людей. Конечно же, это, прежде всего, человеческий потенциал. Этот потенциал год за годом аккумулирует и общенациональная программа «Человек года», роль которой заключается не просто в констатации и популяризации достижений людей, добившихся всеукраинского, а ..... Читать новость...

Похожие новости в Интернет:

ГПУ завершила следствие в отношении организаторов расстрела на Майдане

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила следствие в отношении организаторов расстрела участников Майдана. «ГПУ в этом году фактически завершила следствие в отношении тех, кто отдавал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане. Комиссия эксп...

В ГПУ заявили о невозможности конфискации имущества Януковича

Генеральная прокуратура Украины заявила, что конфискация имущества бывшего украинского президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам лишения свободы, невозможна. Об этом сообщают «Українські Новини». «Конфискация имущества обвиняемого как вид дополнительного ...

Шарлиз Терон раскрыла правду о романе с Брэдом Питтом

Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон, которой американские таблоиды приписывали роман с экс-супругом Анджелины Джоли Брэдом Питтом, впервые прокомментировала слухи об их возможном романе. Западные СМИ писали, что между знаменитостями вспыхнули чувства, их засняли якобы на свидании в Лос-Андж...

Шарлиз Терон раскрыла правду о романе с Брэдом Питтом

Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон, которой американские таблоиды приписывали роман с экс-супругом Анджелины Джоли Брэдом Питтом, впервые прокомментировала слухи об их возможном романе. Западные СМИ писали, что между знаменитостями вспыхнули чувства, их засняли якобы на свидании в Лос-Андж...

Зеленский показал отрывок сериала «Слуга народа-3»

Художественный руководитель «Квартал 95», кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сегодня опубликовал на своей странице в Facebook отрывок из третьей части сериала “Слуга народа”. В нем обсуждается схема заработка на угле. Зрителям показывают, как в стране олигархи прокручивают незаконные с...

Зеленский показал отрывок сериала «Слуга народа-3»

Художественный руководитель «Квартал 95», кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сегодня опубликовал на своей странице в Facebook отрывок из третьей части сериала “Слуга народа”. В нем обсуждается схема заработка на угле. Зрителям показывают, как в стране олигархи прокручивают незаконные с...

США и ЕС согласовали санкции против РФ за ситуацию в Керченском проливе

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки практически согласовали новые санкции против Российской Федерации за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает Financial Times. «Западные страны приблизились к согласованию ряда новых санкций против РФ в скоординированны...

Панеттьери раскрыла правду об отношениях с Владимиром Кличко

Голливудские таблоиды пишут, что американская актриса Хейден Панеттьери раскрыла подробности того, в каких отношениях находится со своим бывшим возлюбленным, украинским боксером Владимиром Кличко. По ее словам, они с Владимиром остались друзьями и вместе воспитывают дочь, которая родилась у них в де...

Панеттьери раскрыла правду об отношениях с Владимиром Кличко

Голливудские таблоиды пишут, что американская актриса Хейден Панеттьери раскрыла подробности того, в каких отношениях находится со своим бывшим возлюбленным, украинским боксером Владимиром Кличко. По ее словам, они с Владимиром остались друзьями и вместе воспитывают дочь, которая родилась у них в де...

Настя Рыбка призналась, что спецслужбы РФ запретили ей говорить о Дерипаске

Телеканал CNN опубликовал в Twitter видео с Настей Рыбкой, в котором она призналась, что ей российские спецслужбы запретили обсуждать олигарха Олега Дерипаску. «Со мной поговорили, когда я была в российской тюрьме, – рассказала девушка на английском. – Они очень четко мне объяснили, что делать, что ...

Настя Рыбка призналась, что спецслужбы РФ запретили ей говорить о Дерипаске

Телеканал CNN опубликовал в Twitter видео с Настей Рыбкой, в котором она призналась, что ей российские спецслужбы запретили обсуждать олигарха Олега Дерипаску. «Со мной поговорили, когда я была в российской тюрьме, – рассказала девушка на английском. – Они очень четко мне объяснили, что делать, что ...

Рекламная сеть «Новости мира»
Загрузка...

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств