| Новость
+
|
ГПУ раскрыла преступные схемы компаний олигарха Д.Фирташа |
 |
Генеральная прокуратура Украины и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, с помощью подконтрольных страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.
Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
В частности, установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Междуреченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
«С целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Димстрахування» заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - отметили в ГПУ.
По данным ведомства, в дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.
То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.
«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - говорится в сообщении.
Установлено, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.
Источник: УНИАН
Новость довавил(а): Роза Иванова, 2017-08-22 21:09:09
Метки: Дмитрий Фирташ хищение средств
Читайте также: ГПУ завершила следствие в отношении организаторов расстрела ... Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила следствие в отношении организаторов расстрела участников Майдана.
« ГПУ в этом году фактически завершила следствие в отношении тех, кто отдавал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане. Комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия приняла вывод, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находится в прямой причинной связи с ре..... Читать новость...В ГПУ заявили о невозможности конфискации имущества Янукович... Генеральная прокуратура Украины заявила, что конфискация имущества бывшего украинского президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам лишения свободы, невозможна. Об этом сообщают «Українські Новини».
«Конфискация имущества обвиняемого как вид дополнительного наказания не могла быть применена», - сказано в ответе на советующий запрос.
Причина состоит в том, что статью 111 Уголовного кодекса (государственная измена) дополнили таким видом наказ..... Читать новость...Определены обладатели специальных премий 23-й общенациональн... Стало уже доброй традицией награждать специальными премиями «Человек года» неординарных личностей, которые своими креативными, инновационными, нестандартными идеями и делами вносят значительный вклад в развитие украинской науки, культуры, современных технологий и менеджмента. 2018 год не стал исключением.
Специальная премия «За весомый вклад в развитие современной украинской науки» – «Институт здоровья растений». Основатель - Виталий Ильченко.
&laq..... Читать новость...США и ЕС согласовали санкции против РФ за ситуацию в Керченс... Европейский союз и Соединенные Штаты Америки практически согласовали новые санкции против Российской Федерации за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает Financial Times.
«Западные страны приблизились к согласованию ряда новых санкций против РФ в скоординированных усилиях, направленных на наказание Москвы за ее агрессию против Украины в Азовском море», - отметил источник издания.
ЧИТАЙТЕ: Москалькова посетила украинских моряков
От..... Читать новость...Никто не сможет остановить «Северный поток-2», – Маас... Никто не сможет сорвать завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает DW.
Более того, по его словам, Россия сможет достроить его самостоятельно.
«Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его самостоятельно, и тогд..... Читать новость...Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Челов... Процессы, происходящие в Украине в последние годы, радикальные перемены в нашей жизни, стали своеобразным накопителем мощного потенциала конкретных действий, который, априори, уже не может быть не использован во благо страны и людей. Конечно же, это, прежде всего, человеческий потенциал.
Этот потенциал год за годом аккумулирует и общенациональная программа «Человек года», роль которой заключается не просто в констатации и популяризации достижений людей, добившихся всеукраинского, а ..... Читать новость... | Похожие новости в Интернет:ГПУ завершила следствие в отношении организаторов расстрела на МайданеВ ГПУ заявили о невозможности конфискации имущества ЯнуковичаШарлиз Терон раскрыла правду о романе с Брэдом ПиттомШарлиз Терон раскрыла правду о романе с Брэдом ПиттомЗеленский показал отрывок сериала «Слуга народа-3»Зеленский показал отрывок сериала «Слуга народа-3»США и ЕС согласовали санкции против РФ за ситуацию в Керченском проливеПанеттьери раскрыла правду об отношениях с Владимиром КличкоПанеттьери раскрыла правду об отношениях с Владимиром КличкоНастя Рыбка призналась, что спецслужбы РФ запретили ей говорить о ДерипаскеНастя Рыбка призналась, что спецслужбы РФ запретили ей говорить о Дерипаске
|
|
версия для мобильных