Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Бизнес и экономика   Финансы
Новость +

Банки возьмутся за проверку происхождения средств своих клиентов

QR code

Украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций. Банки должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств. Об этом заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Он уточнил, что Нацбанк занимается совершенствованием и повышением эффективности системы предотвращения легализации криминальных доходов (отмывание средств), финансирование терроризма, в том числе путем расширения сотрудничества на двустороннем уровне с ведущими международными организациями.

"Эффективное функционирование финансовой системы в соответствии с международными стандартами является приоритетом дальнейшего развития Украины на пути ассоциации с Европейским Союзом", - подчеркнул Смолий.

Напомним, Нацбанк отменил свое "кризисное" постановление, которое запрещало применять к банкам меры воздействия за нарушение экономических нормативов.

 
Новость добавил(а): Роза Иванова, 2017-11-28 18:47:56

Тэги: банк НБУ Нацбанк

Смотрите также:

Мораторий на проверку бизнеса в Украине могут продлить на 20...

Мораторий на проверку бизнеса в Украине могут продлить на 2018 годПрезидент Украины Петр Порошенко считает необходимым продлить на 2018 год действие моратория на проверки бизнеса, который заканчивается в 2017 году. Об этом глава государства заявил на встрече с бизнесом в Киеве. «Я считаю, что мораторий нужно продлить, или по крайней мере проанализировать это решение... В то же время нужно активизировать реформу контролирующих органов», - сказал президент. По словам Порошенко, давление на бизнес как со стороны регулирующих, так и силовых орга..... - Читать новость...

Украина потратила 14% ВВП на преодоление банковского кризиса...

Украина потратила 14% ВВП на преодоление банковского кризисаПо данным Национального банка Украины, за три года страна потратила на преодоление банковского кризиса 14% ВВП. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на конференции Fitch Ratings. ЧИТАЙТЕ: Курс гривны будет стабильным, – НБУ "Прямые затраты Украины на преодоление банковского кризиса, начиная с 2014 года, составляли около 14% ВВП. Это достаточно мало", - уточнил он. В то же время Сологуб утверждает, что проблемы в банковском секторе..... - Читать новость...

Крещатик будет открыт для движения автомобилей на новогодние...

Крещатик будет открыт для движения автомобилей на новогодние праздники В Киеве с 2 декабря 2017 года до 31 января 2018 года на улице Крещатик будет разрешено движение транспортных средств. Речь идет о выходных днях и праздниках. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает КГГА. "С 29 ноября по 31 января будет ограничено движение транспортных средств (кроме городского наземного пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) вдоль Владимирского проезда – от дома № 23 на улице Софиевской до Михайловской площади и на ул. Владимирской –..... - Читать новость...

Главные новости мира и Украины за 28 ноября 2017 года...

Главные новости мира и Украины за 28 ноября 2017 года Информационное агентство «Новости мира» предлагает вашему вниманию подборку главных новостей за 28 ноября 2017 года. Депутаты предложили ввести уголовное наказание за отрицание Голодомора Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте ВР. Банки возьмутся за проверку происхождения средств своих клиентов Украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не доп..... - Читать новость...

В Киеве задержаны хакеры, похитившие 10 миллионов...

В Киеве задержаны хакеры, похитившие 10 миллионов Сотрудники СБУ сумели задержать хакеров, которые похитили более 10 млн гривен с банковских карточек в Киеве. Об успешной операции по задержанию сообщила пресс-служба ведомства. "СБУ разоблачила хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов, в частности государственных банков… По предварительной информации злоумышленники успели украсть более десяти миллионов гривен из более чем 1,5 тысяч банковских карточек", – говорится в сообщении. Как отметил..... - Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

Украинские банки: мобильный припейд опасен, люди не должны им пользоваться

Украинские банки стали популяризировать среди клиентов новые принципы безопасности карточных расчетов. Украинцев обвинят в воровстве денег Например, УкрСиббанк призвал людей пользоваться не предоплаченными картами мобильных операторов, а контрактами. «Отдавайте предпочтения контрактным пакетам моб...

Украинские банки отнимают у людей заработанное на аренде

Украинские банки стали отнимать арендные заработки у своих клиентов-должников. Отнимать в буквальном смысле — отсуживать и взыскивать, при наличии долгов по кредитам. Процесс начинается, как только финансисты выясняют, что ипотечный неплательщик сдает в аренду залоговую квартиру или офис, и получает...

Хакеры ограбили клиентов украинских банков на несколько миллионов

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Крипто-мафия: хакеры нашли новый способ взлома биткоин-кошельков Оперативники спецслужбы задокументировали, что участн...

Нацбанк начал передачу своих запасов наличности банкам на хранение

Киев. 15 ноября. УНИАН. Национальный банк Украины в рамках пилотного проекта начал передачу на хранение уполномоченным банкам своих запасов наличности. Как сообщается на сайте НБУ, таким образом регулятор продолжает делегировать банкам часть своих региональных функций согласно Концепции организации...

Киберполиция поймала мошенника, воровавшего деньги клиентов АЗС

Во Львове киберполиция разоблачила 25-летнего мужчину в скимминге банковских карт клиентов автозаправок. Как сообщили в ведомстве, мужчина работал кассиром торгового зала одной из автозаправок Львовской области. Мошенник обманул 50 украинцев, оформив на них кредиты Находясь на рабочем месте он, с ...

ПриватБанк удвоил кредитные лимиты бизнесу

С 10 ноября ПриватБанк в два раза увеличил кредитные лимиты на счетах своих корпоративных клиентов. Суркисы выиграли суд у ПриватБанка на миллиард гривен Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе банка. "Теперь максимальный размер лимитов на счетах корпоративных клиентов банка составляет 1 млн г...

Названы наиболее надежные финансовые бренды

После кризиса 2008 года индустрия финансовых услуг пытается вернуть доверие потребителей. По данным последнего исследования Landor Pulse, розничные банки по-прежнему не восстановили доверие своих клиентов. Кредитным компаниям, по большей части, доверяют больше, чем розничным банкам, а PayPal оказалс...

В ГФС возобновили налоговую проверку министра Данилюка

Проверку восстановили, несмотря на закрытие дела ГПУ ...

Одна из самых востребованных «профессий» в Северной Корее

На рынке служб такси в Северной Корее появился новый бизнес – так называемые «пастухи» клиентов, пишет южнокорейское издание «Daily Nk».   «Пастухами» северокорейские таксисты называют людей,  которые «цепляют» клиентов.  «Частные владельцы служб такси» нанимают на «полставки» харизматичных женщин...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств