Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Бизнес и экономика   Финансы
Новость +

Банки возьмутся за проверку происхождения средств своих клиентов

QR code

Украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций. Банки должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств. Об этом заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Он уточнил, что Нацбанк занимается совершенствованием и повышением эффективности системы предотвращения легализации криминальных доходов (отмывание средств), финансирование терроризма, в том числе путем расширения сотрудничества на двустороннем уровне с ведущими международными организациями.

"Эффективное функционирование финансовой системы в соответствии с международными стандартами является приоритетом дальнейшего развития Украины на пути ассоциации с Европейским Союзом", - подчеркнул Смолий.

Напомним, Нацбанк отменил свое "кризисное" постановление, которое запрещало применять к банкам меры воздействия за нарушение экономических нормативов.

 
Новость добавил(а): Роза Иванова, 2017-11-28 18:47:56

Тэги: банк НБУ Нацбанк

Смотрите также:

Евросоюз усилил контроль за криптовалютами ...

Евросоюз усилил контроль за криптовалютами   Европейский парламент сообщает на своем сайте, что Евросоюз принял решение усилить контроль за рынком криптовалют.  В частности, новые правила направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.  «Криминальное поведение не меняется. Криминал пользуется анонимностью для отмывания своих незаконных доходов или финансирования терроризма. Этот нормативно-правовой акт поможет побороть угрозы для наших граждан и финансового сектора, расширив доступ к инфо..... - Читать новость...

НАПК начало проверки деклараций топ-чиновников Украины...

НАПК начало проверки деклараций топ-чиновников УкраиныНациональное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции уже проводит проверку деклараций ряда топ-чиновников Украины, среди которых президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК. "Проверка началась со следующего дня после объявления решения. На проверку деклараций отводится 60 дней с возможностью добавить еще 30 дней", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе не сообщили, чьи именно декларации ..... - Читать новость...

Савченко не смогла пройти проверку на полиграфе из-за состоя...

Савченко не смогла пройти проверку на полиграфе из-за состояния здоровья Состояние здоровья в связи с объявленной голодовкой арестованного народного депутата Надежды Савченко не дает возможности пройти проверку на полиграфе. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщила ее сестра Вера Савченко, передает корреспондент УНН. "Только что вышли адвокаты. Они не присутствовали в начале процедуры и ушли. Сейчас их вызвали и сказали специалисты-полиграфологи, что сейчас невозможно провести эту процедуру с человеком, который голодает уже более 20 дней",..... - Читать новость...

В НАПК рассказали, когда проверят декларации топ-чиновников ...

В НАПК рассказали, когда проверят декларации топ-чиновников за 2017 годНациональное агентство по предотвращению коррупции намерено провести полную проверку электронных деклараций украинских топ-чиновников за 2017 год. Такую проверку начнут с 10 апреля. Об этом на брифинге сообщил председатель НАПК Александр Мангул. ЧИТАЙТЕ: Порошенко потратил на отдых почти 3 млн грн «Думаю, 10 апреля, учитывая то время, которое необходимо для семидневного срока с момента подачи электронных деклараций, НАПК проведет свое заседание, на котором примет решение о начале полной ..... - Читать новость...

В Нацбанке Украины назвали системно важные банки...

В Нацбанке Украины назвали системно важные банки  Национальный банк Украины опубликовал на своем официальном сайте список системно важных банков.  В него вошли три самых крупных государственных банка страны: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Эти банки также были системно важными и в 2016-2017 годах.  Такое решение принято постановлением правления центрального банка № 161-рш от 20 марта 2018 года.  Отмечается, что их банкротство или ненадлежащее функционирование может создать системные риски для финансовой системы стр..... - Читать новость...

Сервера "Новой почты" попали под Ddos-атаки...

Сервера "Новой почты" попали под Ddos-атаки Компания «Новая почта» заявляет о периодических Ddos-атаках на ее мощности. Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу вечером. «Максимальная емкость атак достигала 40 гигабит.В большинстве случаев эти атаки не приводят к отсутствию сервиса, возможны краткосрочные перебои (ухудшение качества) в работе», - говорится в сообщении. В компании отметили, что Ddos-атаки никак не влияют на работу отделений и сети. «Новая почта» работает в штатном режиме,..... - Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

НБУ заявил об оживлении притока депозитов в банки

В апреле текущего года оживился приток средств населения и бизнеса в банковскую систему....

НБУ заметил усиление притока депозитов в банки

В апреле приток средств населения и бизнеса в банковской системе оживился как в национальной, так и иностранной валюте...

В украинские банки едет ревизор - чего стоит ожидать от внеочередной проверки

Антимонопольный комитет Украины проведет массовую проверку банковских учреждений по всей стране. Об этом передает FinClub....

Два банки в Україні вирішили об'єднатися

Банки планують провести злиття за законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»....

Uber будет скрывать места посадки и высадки пассажиров

Сервис такси Uber намерен скрывать места посадки и высадки своих пассажиров в новой версии программы. Об этом сообщает портал Gizmodo, передает Страна. По словам представителей компании, соответствующие меры вводятся с целью повышения конфиденциальности и безопасности своих клиентов. Сейчас водители...

Банкиры начали активнее стучать на своих клиентов Нацбанку

В I квартале 2018 года коммерческие банки отправили в Госслужбу финансового мониторинга информацию о более чем 2 млн подозрительных операций своих клиентов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких сообщений увеличилось на 22,7%, подчитали в Нацбанке. Стала ли тому причиной ...

Нацбанк в первом квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 21 банка

Киев. 24 апреля. УНИАН. Национальный банк Украины по результатам проверок банков по вопросам финансового мониторинга в первом квартале 2018 года направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка. Как сообщается на сайте регулятора, в ...

NIKOIL Bank внедрил очередное новшество

Согласно стратегии развития, NIKOIL Bank продолжает радовать своих клиентов, предоставляя им новые возможности по эксплуатации платежных услуг...

Части корпоративных клиентов Киевстар поднимут тарифы на 11-50%

Компания заменяет старые тарифы 3G на новую линейку 4G тарифов и автоматом переводит на них клиентов....

Россельхознадзор проинспектирует места хранения яблок в Молдове

Россельхознадзор проинспектирует места хранения яблок в Республике Молдова, передает Noi.md. Как отмечается в его сообщении, в целях недопущения поставок продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Р...

В Джалилабаде открылся инновационный сервисный центр и магазин Bakcell

Компания Bakcell, продолжает расширять сеть своих дилерских магазинов и центров по обслуживанию клиентов в регионах страны, с целью сделать услуги и продукты компании еще ближе к абонентам...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств