Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Политика и право   Происшествия и криминальная хроника
Новость +

ГПУ раскрыла преступные схемы компаний олигарха Д.Фирташа

QR code

Дмитрий Фирташ

Генеральная прокуратура Украины и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, с помощью подконтрольных страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В частности, установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Междуреченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

«С целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Димстрахування» заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - отметили в ГПУ.

По данным ведомства, в дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - говорится в сообщении.

Установлено, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Источник: УНИАН

 
Новость добавил(а): Роза Иванова, 2017-08-22 21:09:09

Тэги: Дмитрий Фирташ хищение средств

Смотрите также:

В ГПУ рассказали о версиях взрыва на Грушевского...

В ГПУ рассказали о версиях взрыва на ГрушевскогоСледствие отрабатывает несколько версий взрыва на улице Грушевского в Киеве, произошедшего на День Независимости Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ. Следственным управлением Главного управления Нацполиции в г. Киеве проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту взрыва, произошедшего 24 августа на ул. Грушевского в Киеве, в результате которого пострадали три человека. По факту преступления внесены сведения в ЕРДР по предварительной квалифика..... - Читать новость...

Буднику будет вручено подозрение, – ГПУ...

Буднику будет вручено подозрение, – ГПУГенеральная прокуратура Украины планирует сегодня вручить уведомление о подозрении задержанному начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергею Буднику. Об этом УНН сообщили в Генпрокуратуре. "Вручение подозрения планируется сегодня", - сказали в ГПУ. При этом, по информации прокуратуры, меру пресечения С.Буднику, скорее всего, суд будет выбирать 25 августа. Напомним, вечером 22 августа Генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что сотрудники ГПУ совместно с..... - Читать новость...

Главные новости мира и Украины за 22 августа 2017 года...

Главные новости мира и Украины за 22 августа 2017 года Информационное агентство «Новости мира» предлагает вашему вниманию подборку главных новостей за 22 августа 2017 года. Стало известно, сколько денег в Украине потратят на дороги в 2018 году Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, сколько в 2018 году будет выделено средств на строительство дорог. По его словам, сумма составит 30 миллиардов гривен. Украина может доказать непричастность к ракетной программе КНДР на Совбезе ООН МИД Украины должно инициировать в Совете..... - Читать новость...

ГПУ и СБУ пришли с обысками в «Укргаздобычу»...

ГПУ и СБУ пришли с обысками в «Укргаздобычу»  Сегодня, 14 августа, сотрудники ГПУ и СБУ проводят обыски и выемку документов в «Укргаздобыче».  «Прокуратуру интересуют проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин, которые помогли ПАО Укргаздобыча достичь максимального за последние пять лет суточной добычи природного газа», – сообщает пресс-служба компании.  Обыски проводятся по решению Печерского районного суда города Киева от 11 августа 2017 года. ..... - Читать новость...

ГПУ заявила о хищении 350 млн грн на заводе Мотор Сич...

ГПУ заявила о хищении 350 млн грн на заводе Мотор Сич Генеральная прокуратура продолжает расследовать растрату и присвоение более 350 миллионов гривен на заводе Мотор Сич. "Установлено, что в течение 2013-2016 годов должностные лица ПАО Мотор Сич приобрели "мусорные" ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме более 350 млн гривен на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения", – говорится в сообщении надзорного ведомства. ..... - Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

Суд начал банкротство бывшего газового монополиста Фирташа

Судом вынесено историческое решение о банкротстве одной из самых скандальных газовых компаний в Украине...

Возвращение Фирташа в Украину сейчас нереально - замгенпрокурора

Заместитель генерального прокурора не видит в ближайшее время возможности вернуть Дмитрия Фирташа в Украину...

Суд Вены отказался выдать Фирташа Испании

Причиной отказа в экстрадиции украинского олигарха стало "недостаточное обоснование" европейского ордера судом Барселоны...

Австрийский суд отказался передать Дмитрия Фирташа Испании

Земельный суд Вены решил, что суд в Барселоне не сумел предоставить достаточное обоснование европейского ордера на арест, выданного на украинского олигарха по подозрению в отмывании денег и создании криминальной группировки...

Фирташа не будут экстрадировать в Испанию

емельный суд Вены 29 августа отклонил запрос правоохранителей Испании на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает австрийское издание Kurier, передает 112. "Аграрный фонд" закупил удобрения у компании Фирташа на крупную сумму Так, суд счел присланные из Барселоны докуме...

Суд Вены отказал Испании в экстрадиции Фирташа

Суддя Земельного суда Вены во вторник, 29 августа, принял решение отказать в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию....

ГПУ раскрыла схему хищения средств в Администрации морпортов

Генеральная прокуратура и СБУ разоблачили схему по растрате госсредств, предусмотренных для ремонта морского буксира...

ГПУ раскрыла незаконную схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов рядом предприятий Фирташа

Киев. 22 августа. УНИАН. Генеральная прокуратура Украины и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, с помощью подконтрольных страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook. От...

Вскрыта еще одна схема хищения денег компаниями Фирташа

Генеральная прокуратура Украины заявляет о вскрытии незаконной схемы хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, путем использования страхового рынка Украины. Фирташ основал в Швейцарии нового трейдера "В течение 2015-2017 гг. ч...

На предприятиях Дмитрия Фирташа начались обыски

Генеральная прокуратура Украины заявляет о вскрытии незаконной схемы хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в Group DF, путем использования страховых схем...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств