Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Политика и право   Происшествия и криминальная хроника
Новость +

ГПУ раскрыла преступные схемы компаний олигарха Д.Фирташа

QR code

Дмитрий Фирташ

Генеральная прокуратура Украины и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, с помощью подконтрольных страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В частности, установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Междуреченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

«С целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Димстрахування» заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - отметили в ГПУ.

По данным ведомства, в дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - говорится в сообщении.

Установлено, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Источник: УНИАН

 
Новость добавил(а): Роза Иванова, 2017-08-22 21:09:09

Тэги: Дмитрий Фирташ хищение средств

Смотрите также:

Лысенко: "ГПУ не сотрудничает со Следственным комитетом Росс...

Лысенко: "ГПУ не сотрудничает со Следственным комитетом России" В Генеральной прокуратуре Украины не подтвердили слухи СМИ о том, что ведомство сотрудничает со Следственным комитетом России в контексте преследования последним украинских военнослужащих из зоны АТО. Об этом написал представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко. "Некоторые СМИ сообщили о якобы преследованиях украинских военнослужащих по запросу Следственного комитета Российской Федерации (!). Эта информация полностью не соответствует действительности. Генеральной прокуратурой Украины..... - Читать новость...

Украина выразила соболезнования еврейскому и ромскому народа...

Украина выразила соболезнования еврейскому и ромскому народам по поводу дня Холокоста Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования еврейскому и ромскому народам, пострадавшим от рук нацистов, и решительно осудило любые преступные проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства по поводу дня памяти жертв Холокоста, передает УНН. "Память о жертвах нацистского террора в Украине во Второй мировой войне, а это 1,5 млн евреев и более 4 млн украинцев и представителей других национальностей, к..... - Читать новость...

В «Укргаздобыче» прошли обыски...

В «Укргаздобыче» прошли обыски  Сотрудники Генпрокураты Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в «Укргаздобыче».  «Стабильность – признак класса. Закончились очередные праздники и у нас в "Укргаздобыче" вновь представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию. Но это уже не смешно», – сообщила в Facebook пресс-секретарь компании Лариса Полищук.  Ранее СБУ и ГПУ уже проводили обыски в «Укргаздобыче&raqu..... - Читать новость...

Экстрадиция Фирташа в США приостановлена Верховным судом Авс...

Экстрадиция Фирташа в США приостановлена Верховным судом Австрии Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом говорится в сообщении его адвоката Ленни Дж. Дэвиса из американской юридической компании Davis Goldberg Galper PLLC, передает УНН. "Верховный суд Австрии своим решением постановил, что апелляция Дмитрия Фирташа по повторному рассмотрению и утверждению, что Австрийский апелляционный суд ошибся, позволив экстрадицию в США (тем самым отменив решение австрийского суда первой инстанции об отказе о выдаче)..... - Читать новость...

Михаил Саакашвили подал в суд на Минюст и ГПУ...

Михаил Саакашвили подал в суд на Минюст и ГПУГлава политической силы "Рух новых сил" Михаил Саакашвили решил судиться с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). О решении политика рассказал его адвокат Руслан Чернолуцкий, слова которого приводит пресс-служба партии. Как отметил Чернолуцкий, Украина уже дважды (в 2014 и 2015 годах) получала от Грузии ходатайства об экстрадиции Саакашвили, и оба раза Украина отказывала. Когда грузинская сторона обратилась в третий раз с такой просьбой, то в украинск..... - Читать новость...

Луценко прокомментировал обыски у запорожских чиновников...

Луценко прокомментировал обыски у запорожских чиновников Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обыски у запорожских чиновников. По словам главы ГПУ, они касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.  "В целом харьковская прокуратура и К СБУ сегодня провели 30 обысков в Запорожье. Дело касается депутата облсовета и его брата, которые и..... - Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

Лилия Ребрик раскрыла пол будущего ребенка

Лилия рассказала, что ее 5-летняя дочь очень трогательно относится к малышу в мамином животике...

Боевики проводят сборы "резервистов" на Донбассе: разведка раскрыла подробности

На оккупированных территориях мужчинам вручают повестки...

Скандальная блоггерша требует женитьбы у русского олигарха

Настя Рыбка отметила, что может обвинить Дерипаску и советника Медведева в групповом изнасиловании...

Навальный рассказал о вояже олигарха и советника Медведева на яхте

Оппозиционер отметил, что на яхте олигархов находились и девушки из эскорта...

Мать троих детей раскрыла необычный секрет тонкой талии

Сейчас обхват талии Дианы составляет примерно 46 сантиметров, весит она примерно 54 килограмма при росте 158 сантиметров...

16 тысяч украинских компаний не сообщили о своих собственниках

Конечный срок раскрытия данных о собственниках компаний истек в 2015 году, но свыше 16 тысяч компаний проигнорировали требование закон...

В Киеве меняется маршрут троллейбусов №№1,12 (схемы)

Изменения вступят в силу с 10 февраля  ...

У Дмитрия Фирташа заявили об убытках его газораспределительных компаний в 4,8 млрд гривен

“Основной причиной убытков в размере 4,8 млрд. грн. является экономически необоснованный тариф на распределение природного газа. Сейчас он не покрывает всех необходимых расходов операторов”...

Парикмахер Кейт Миддлтон раскрыла секрет ее прически

Аманда Кук Такер сопровождает Кейт и Уильяма почти во всех поездках...

Звезда "Игры престолов" раскрыла точную дату выхода финального сезона сериала

Мэйси Уильямс заявила, что первый эпизод последнего сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года...

"Схемы" заявляют о давлении из-за отпуска Порошенко

В ГПУ предложили журналистам прислать им информацию о фактах давления...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств