Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Политика и право   Происшествия и криминальная хроника
Новость +

ГПУ раскрыла преступные схемы компаний олигарха Д.Фирташа

QR code

Дмитрий Фирташ

Генеральная прокуратура Украины и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, с помощью подконтрольных страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В частности, установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Междуреченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

«С целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Димстрахування» заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - отметили в ГПУ.

По данным ведомства, в дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - говорится в сообщении.

Установлено, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Источник: УНИАН

 
Новость добавил(а): Роза Иванова, 2017-08-22 21:09:09

Тэги: Дмитрий Фирташ хищение средств

Смотрите также:

МинВОТ подготовило новые санкции против РФ...

МинВОТ подготовило новые санкции против РФ  Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины предлагает ввести санкции в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц, которые причастны к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  «Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам (частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ) и физическим лицам, участвовавшим в незаконном строительстве Керченск..... Читать новость...

Порошенко прокомментировал новые санкции против РФ...

Порошенко прокомментировал новые санкции против РФ  Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Европейского союза о введении санкций против шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму. Об этом он сообщил в Facebook.  «В сочетании с июньским решением Совета ЕС продлить весь "крымский пакет" санкций против России до 23 июня 2019 года и исторической "Декларации Помпео" Кремль получил жесткий и мощный ответ на вопрос принадлежности и с..... Читать новость...

НАБУ завершило досудебное расследование в деле Онищенко...

НАБУ завершило досудебное расследование в деле Онищенко  Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование уголовного производства против беглого народного депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации коррупционной схемы по хищению газа «Укргаздобычи». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.  Отмечается, что Онищенко находится за пределами Украины, поэтому уведомление о завершении расследования получил его адвокат. Таким же способом уведомлен и второй участник схемы.  Сейчас подозрева..... Читать новость...

Иран подал в суд на США...

Иран подал в суд на США  Власти Ирана приняли решение подать против Соединенных Штатов Америки иск в Международный суд Организации Объединенных Наций. Об этом написал в Twitter глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.  «Иран остается привержен верховенству права, несмотря на презрение США к дипломатии и обязательствам», – отметил он.  По его словам, Иран намерен привлечь США к ответственности за незаконное повторное и одностороннее введение санкций.  Ранее Вашингтон отказа..... Читать новость...

Журналист рассказал, когда ЕС продлит экономические санкции ...

Журналист рассказал, когда ЕС продлит экономические санкции против РФ  Европейский союз официально продлит экономические санкции против Российской Федерации в четверг, 5 июля 2018 года.  Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.  ЧИТАЙТЕ: СНБО расширил санкции против российских компаний  «Экономические санкции ЕС против России должны быть официально продлены в четверг после обеда», – говорится в сообщении.  ЧИТАЙТЕ: Порошенко поблагодарил Евросоюз за продление сан..... Читать новость...

Трамп готов ввести запрет для китайских компаний на инвестиц...

Трамп готов ввести запрет для китайских компаний на инвестиции  Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов ввести запрет для китайских компаний на инвестиции в технологический сектор, передает The Wall Street Journal.  Также Вашингтон может ограничить экспорт технологического оборудования в Китай.  Предполагается, что о новых ограничениях объявят в конце недели.  Напомним, 15 июня США ввели 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год.  ЧИТАЙТЕ: США ввели пошлины на ки..... Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

ФБР разоблачила преступную схему россиян: всплыли имена задержанных

Они отмывали преступные деньги в огромных масштабах...

Титановые ГОКи Дмитрия Фирташа увеличили добыча сырья на 80%

Горнодобывающие комбинаты “Валки-Ильменит” и “Междуреченский ГОК”, входящие в Group DF Дмитрия Фирташа, за 6 месяцев 2018 года нарастили производство ильменитового концентрата на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 70 тыс. тонн...

Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Дерипаски

США дали инвесторам еще одну отсрочку для продажи акций компаний En, Rusal и Gaz Group...

Минфин США дал время инвесторам компаний Олега Дерипаски для продажи акций

Минфин США предоставил инвесторам российских компаний, в отношении которых введены санкции, больше времени для продажи акций и ценных бумаг компаний Rusal, EN + и Gaz Group. При этом компании остаются в санкционном списке...

Убийство "Сармата" в Бердянске: кто такой нардеп Пономарев

Олигарха связывают с множественными аферами...

Зачем Кремлю украинские заложники: Геращенко раскрыла замысел Путина

Российский лидер готовится "разыграть карту" с освобождением политзаключенных, но с подвохом для Украины, считает политик...

На Донбассе Россия снова пошла на хитрость: разведка раскрыла планы врага

Кремль использует любые методы для дискредитации украинских военных и отправил на передовую еще один "отряд"...

Утверждена Инвестиционная схема в области кинопроизводства

Государство создаст механизм привлечения инвестиций в область кинопроизводства и других аудиовизуальных произведений. Законопроект о создании Инвестиционной схемы в области кинопроизводства и других аудиовизуальных произведений принят сегодня парламентом во втором чтении. Документ регламентирует у...

Региональная газовая компания Фирташа заявляет об обысках

Компания, управляющая газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявила о давлении со стороны Нафтогаза...

Крупным городам Украины придется составлять схемы транспорта на 40 лет вперед

Парцхаладзе объяснил очередные изменения в государственных строительных нормах...

Сестра Меган Маркл раскрыла подробности отношений герцогини и с отцом

Саманта дала откровенное интервью программе "Good Mornin, Britain"...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств