Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Новости   Новости мира    на русском | українською |
Новость +

В Португалии задержали членов российской преступной группировки

QR code

 Правоохранительными органами Португалии была проведена секретная операция под кодовым названием «Матрешка», в ходе которой задержали членов транснациональной преступной группировки, состоящей в основном из российских граждан и занимавшейся отмыванием денег через местные футбольные клубы.

 Соответствующая информация была обнародована Европолом – полицейской службой Европейского Союза.

 Насколько известно, Португалия занималась данным расследованием в течение года. В операции «Матрешка» были задействованы около 70 полицейских. В результате удалось задержать трех ключевых фигур преступной группировки. При этом обыски были проведены в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.

 Согласно данным СМИ, речь идет о клубах «Спортинг», «Бенфика», а также «Лейрии», чей президент – российский бизнесмен Александр Толстиков – оказался в числе задержанных. Название четвертого клуба не сообщается.

 В Европоле сообщили, что группировка находила европейские футбольные клубы, которые испытывали финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем эти клубы приобретались на подставных лиц, за спиной которых уже имелись непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в оффшорных зонах «фирмам-однодневкам». После этого счета клубов использовались для отмывания денег через различные акции на трансферном рынке и сделок с правами на телевизионные трансляции.

 
Новость добавил(а): Денис Рахуба, 2016-05-05 11:30:51

Тэги: Европол отмывание денег португальские футбольные клубы российская преступная группировка операция Матрешка

Смотрите также:

Силовики проводят масштабные обыски в помещениях Клименко и ...

Силовики проводят масштабные обыски в помещениях Клименко и его семьи Правоохранительные органы проводят 183 обыска в помещениях, которые являются собственностью экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а также членов его семьи. Такое заявление общественности сделал заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он дал понять, что Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Национальной полиции и спецподразделением ”КОРД” приступила к реализации ”второй волны” рассле..... - Читать новость...

Сборная Германии – победитель Кубка Конфедераций 2017...

Сборная Германии – победитель Кубка Конфедераций 2017  Сборная Германии по футболу стала победителем Кубка Конфедераций 2017, который проходил на полях России. Отметим, что это первая в истории победа немцев на данном турнире.  В финале подопечным Лева противостояли чилийцы. Финал Кубка Конфедераций 2017 Чили-Германия завершился со счетом 1:0 в пользу немцев. Единственный гол забил на 20-й минуте Ларс Штиндль.  Напомним, что третье место в турнире завоевала сборная Португалии, которая обыграла мексиканцев.  ЧИТАЙТЕ: Сборная ..... - Читать новость...

Сборная Португалии завоевала бронзу Кубка Конфедераций 2017...

Сборная Португалии завоевала бронзу Кубка Конфедераций 2017Сборная Португалии по футболу завоевала бронзовые медали Кубка Конфедераций 2017. В матче за третье место португальцам противостояли мексиканцы.  Итоговый счет матча Португалия-Мексика – 2:1. Основное время завершилось со счетом 1:1 – на 54-й минуте Нето забил в свои ворота, однако на 90+1 Пепе сравнял счет. На 105-й минуте Силва принес своей команды бронзовые медали, отличившись с пенальти.  Отметим, что команды доигрывали матч в меньшинстве – на 106-й минуте был у..... - Читать новость...

СБУ не нашла доказательств причастности «Айдара» к терроризм...

СБУ не нашла доказательств причастности «Айдара» к терроризмуСлужба безопасности Украины не нашла фактов, свидетельствующих о терроризме бойцами  батальона «Айдар». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следователи Службы безопасности Украины в результате осуществленных мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона территориальной обороны «Айдар» уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины», - говорится в соо..... - Читать новость...

В Португалии объявлен траур по погибшим в лесном пожаре...

В Португалии объявлен траур по погибшим в лесном пожаре По меньшей мере 62 человека погибли в результате масштабного лесного пожара в Португалии, в стране объявлен трехдневный траур, передает УНН со ссылкой на AP. В Португалии объявили трехдневный национальный траур по погибшим в результате масштабного лесного пожара. Число жертв уже достигло 62 человек. Как отмечается, многие погибли в собственных автомобилях, когда огонь охватил дорогу. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта назвал пожар "величайшей трагедией" в стране за последние..... - Читать новость...

Пожар в Португалии забрал жизни около 60 человек...

Пожар в Португалии забрал жизни около 60 человекВ результате крупного лесного пожара в Португалии погибли по меньшей мере 57 человек, 59 человек получили ранения и доставлены в больницы. Пять из находятся в тяжелом состоянии, сообщает Reuters. В полиции сообщили, что возможной причиной пожара могла стать молния, попавшая накануне в дерево. Отмечается также, что в последнее время в Португалии наблюдалась переменная погода: засуха чередовалась с сильными грозами. Местные представители власти уже назвали этот пожар в Португалии наиболее смерт..... - Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

В Испании задержали судно с украинским экипажем

Возле южного побережья Испании задержали торговое судно, которое перевозило 18 тонн гашиша. На борту было 13 членов экипажа: 11 граждан Украины и 2 граждан Болгарии. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на El Mundo. В Средиземном море задержали судно с украинцами, перевозивших крупную парт...

Муженко рассказал об угрозах российских учений Запад-2017

Создание российской военной группировки на территории Беларуси носит наступательный характер, говорят в Генштабе...

В Харькове завершено расследование в отношении троих производителей суррогатного алкоголя из метилового спирта

Харьков. 4 августа. УНИАН. В Харькове завершено расследование в отношении трех членов преступной группировки, которые организовали производство суррогатного алкоголя из метилового спирта, от употребления которого в регионе умерло несколько десятков человек. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокурат...

В Ивано-Франковске правоохранители задержали двух членов криминальной группировки, изъяв арсенал оружия

Ивано-Франковск. 3 августа. УНИАН. В Ивано-Франковске правоохранители задержали двух членов криминальной группировки и изъяли у них арсенал оружия. Как сообщили в пресс-службе управления СБУ в Ивано-Франковской области, вчера 2 августа преступную группу из криминальных кругов Прикарпатья задержала в...

Мошенники в сговоре с полицией отбирали жилье у одиноких людей

Во Львовской области задержаны пятеро основных членов преступной группы...

В Подмосковье задержали двоих сторонников ИГ*, готовивших теракт

Сотрудники УФСБ задержали на территории Московской области двоих сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, которые ожидали указаний от главарей из Сирии для подготовки теракта, сообщило в понедельник УФСБ по Владимирской области. Сторонники террористов ждали указаний от гла...

Луганские террористы остались без "глаз" и "ушей": в Луганской области задержан информатор боевиков

Украинские силовики задержали информатора, "сливавшего" боевикам данные о расположении украинских военных в прифронтовой зоне. Сотрудники СБУ задержали мужчину, который регулярно передавал боевикам террористической группировки "ЛНР" данные о местах расположения украинских сил на Донбассе, сообщает "...

В Житомирской области взяты под стражу без права внесения денежного залога три человека, которые вымогали средства и имущество у предпринимателей

Житомир. 18 июля. УНИАН. В Житомирской области взяты под стражу без права внесения денежного залога три человека, которые вымогали средства и имущество у предпринимателей. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области. Как отмечается, при процессуальном руковод...

В Польше задержали двух украинцев за незаконное изготовление сигарет

Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовление и хранением табачных изделий...

В Житомирской области задержали банду рэкетиров, которые силой вымогали деньги у предпринимателей

Житомир. 14 июля. УНИАН. В Житомирской области Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали трех рэкетиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области. Согласно сообщению, организованную группировку рэкетиров под руководством «криминального авторитета», ранее суд...

В Харькове разоблачена ОПГ во главе с экс-милиционерами - ГПУ

Членов группировки подозревают в разбойных нападениях, сопровождавшихся захватом, похищением потерпевших, применением физического насилия...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств