Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Новости   Новости мира    на русском | українською |
Новость +

В Португалии задержали членов российской преступной группировки

QR code

 Правоохранительными органами Португалии была проведена секретная операция под кодовым названием «Матрешка», в ходе которой задержали членов транснациональной преступной группировки, состоящей в основном из российских граждан и занимавшейся отмыванием денег через местные футбольные клубы.

 Соответствующая информация была обнародована Европолом – полицейской службой Европейского Союза.

 Насколько известно, Португалия занималась данным расследованием в течение года. В операции «Матрешка» были задействованы около 70 полицейских. В результате удалось задержать трех ключевых фигур преступной группировки. При этом обыски были проведены в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.

 Согласно данным СМИ, речь идет о клубах «Спортинг», «Бенфика», а также «Лейрии», чей президент – российский бизнесмен Александр Толстиков – оказался в числе задержанных. Название четвертого клуба не сообщается.

 В Европоле сообщили, что группировка находила европейские футбольные клубы, которые испытывали финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем эти клубы приобретались на подставных лиц, за спиной которых уже имелись непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в оффшорных зонах «фирмам-однодневкам». После этого счета клубов использовались для отмывания денег через различные акции на трансферном рынке и сделок с правами на телевизионные трансляции.

 
Новость добавил(а): Денис Рахуба, 2016-05-05 11:30:51

Тэги: Европол отмывание денег португальские футбольные клубы российская преступная группировка операция Матрешка

Смотрите также:

Российские спецслужбы готовят провокации в Крыму, – Тымчук...

Российские спецслужбы готовят провокации в Крыму, – Тымчук  Координатор группы «Информационное сопротивление», нардеп Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook, что спецслужбы Российской Федерации рассматривают возможность проведения ряда провокаций на оккупированной территории АР Крым.  «По имеющейся информации, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля - начало августа) ряда провокаций на оккупированной территории АР Крым, в том числе с осуществлением террористических актов против гражда..... Читать новость...

СБУ пресекла деятельность преступной группировки в Сумкой об...

СБУ пресекла деятельность преступной группировки в Сумкой области  Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которая орудовала в Сумкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  «Злоумышленники специализировались на разбойном завладении имуществом местных жителей, в том числе частных предпринимателей, и вымогательстве у них денег. В случае отказа они угрожали физической расправой и уничтожением имущества», – говорится в сообщении.  Отмечается, что в состав банды входили жи..... Читать новость...

ЧМ-2018: Португалия обыграла Марокко благодаря голу Роналду...

ЧМ-2018: Португалия обыграла Марокко благодаря голу Роналду  В рамках второго тура Чемпионата мира по футболу 2018 года в группе B сборная Португалии минимально обыграла сборную Марокко.  Итоговый счет – 1:0 в пользу португальцев. Единственный гол забил на 4-й минуте Криштиану Роналду.  Таким образом, сборная Португалии набирает 4 очка и временно возглавляет группу B. Позже состоится еще один матч группы – Иран-Испания.  ЧИТАЙТЕ: Результаты первого тура Чемпионата мира по футболу 2018 года  Отметим, что это уже ч..... Читать новость...

Найем рассказал о переговорах с МВФ об Антикоррупционном суд...

Найем рассказал о переговорах с МВФ об Антикоррупционном суде  Народный депутат от БПП Мустафа Найем рассказал на странице в Facebook, как прошли переговоры с Международным валютным фондом относительно Антикоррупционного суда.  «Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных ..... Читать новость...

В РФ задержали украинца, – Беца...

В РФ задержали украинца, – Беца  Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила у себя Twitter, что на территории Российской Федерации был задержан украинец.  «Получено официальное сообщение органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула», – говорится в сообщении.  Ранее сообщалось, что в Москве задержали гражданина Украины. Его обвиняют в контрабанде запчастей к военной технике...... Читать новость...

СБУ заявила о ликвидации преступной группировки в Ивано-Фран...

СБУ заявила о ликвидации преступной группировки в Ивано-Франковской области  Служба безопасности Украины сообщает у себя в Facebook о разоблачении организованной преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у жителей Ивано-Франковской области.  «Правоохранители установили, что в состав банды входили жители областного центра с уголовным прошлым. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа платить "возмещение..... Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

Сбитый полицейский и стрельба: задержание наркоторговцев в Закарпатье

На Закарпатье силовики првели спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы, подозреваемой в наркоторговле....

Правоохранители задержали членов преступной организации «Китаец»

Трое мужчин в возрасте от 33 до 38 лет, проживающие в Кишиневе, активные члены преступной организации «Китаец», были задержаны сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Национального инспектората расследований (НИР). Они подозреваются в шантаже и ог...

В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС

В Харьковской области силовики выявили и задержали членов группировки, торговавшей оружием. По данным пресс-службы СБУ, в состав группировки входило трое жителей Киева и Киевской области. В ведомстве отметили: «Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и бо...

Из Украины выдворили "коронованного" в Греции "вора в законе"

Главаря преступной группировки, нарушевшего запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце...

В Португалии отказались запрещать корриду

В отличие от Испании, быки в Португалии не погибают на арене, но после выступления их убивают....

В Испании задержали семерых воров в законе

Члены группировки подозреваются в причастности к различным преступлением, в том числе к торговле наркотиками, отмыванию денег, кражам, контрабанде...

ВВС Турции нейтрализовали восемь членов РПК

ВВС Турции нейтрализовали восемь членов террористической группировки РПК в ходе воздушных операций в двух юго-восточных провинциях страны и на севере Ирака...

Группу вооруженных экстремистов задержали на западе Казахстана

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании восьми членов группировки религиозных экстремистов в Уральске...

ПЕПЕ: «Сборная Португалии не думает, что уже одной ногой в плей-офф»

Защитник сборной Португалии поделился ожиданиями от поединка против Ирана...

В Анкаре задержали 11 членов РПК, готовивших провокации на выборах

Силовики в турецкой столице Анкаре задержали 11 боевиков террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК), подозреваемых в подготовке провокаций на президентских и парламентских выборах в воскресенье...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств