Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Новости   Новости мира    на русском | українською |
Новость +

В Португалии задержали членов российской преступной группировки

QR code

 Правоохранительными органами Португалии была проведена секретная операция под кодовым названием «Матрешка», в ходе которой задержали членов транснациональной преступной группировки, состоящей в основном из российских граждан и занимавшейся отмыванием денег через местные футбольные клубы.

 Соответствующая информация была обнародована Европолом – полицейской службой Европейского Союза.

 Насколько известно, Португалия занималась данным расследованием в течение года. В операции «Матрешка» были задействованы около 70 полицейских. В результате удалось задержать трех ключевых фигур преступной группировки. При этом обыски были проведены в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.

 Согласно данным СМИ, речь идет о клубах «Спортинг», «Бенфика», а также «Лейрии», чей президент – российский бизнесмен Александр Толстиков – оказался в числе задержанных. Название четвертого клуба не сообщается.

 В Европоле сообщили, что группировка находила европейские футбольные клубы, которые испытывали финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем эти клубы приобретались на подставных лиц, за спиной которых уже имелись непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в оффшорных зонах «фирмам-однодневкам». После этого счета клубов использовались для отмывания денег через различные акции на трансферном рынке и сделок с правами на телевизионные трансляции.

 
Новость добавил(а): Денис Рахуба, 2016-05-05 11:30:51

Тэги: Европол отмывание денег португальские футбольные клубы российская преступная группировка операция Матрешка

Смотрите также:

РФ сформирует постоянные группировки в Тартусе и Хмеймиме в ...

РФ сформирует постоянные группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии, – Шойгу  Россия начала формировать постоянные группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил сегодня на селекторном совещании. «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», - заявил Шойгу. Он отметил, что российские парламентарии ратифициро..... - Читать новость...

СБУ вызывает Саакашвили на допрос на 11:00 26 декабря...

СБУ вызывает Саакашвили на допрос на 11:00 26 декабряРаботник Службы безопасности Украины вручил повестку лидеру «Движения новых сил» Михаилу Саакашвили с просьбой прийти на допрос к следователю 26 декабря. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил Саакашвили в Апелляционном суде города Киева, перед судебным заседанием по рассмотрению апелляции на решение суда первой инстанции об отказе в избрании политику меры пресечения. Саакашвили подписал повестку и отметил, что таким образом подтверждает, что не уклоняется от ..... - Читать новость...

Михаил Саакашвили призвал украинцев провести акцию "За импич...

Михаил Саакашвили призвал украинцев провести акцию "За импичмент" Задержанный вчера силовиками экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили призвал украинцев завтра в Киеве принять участие в акции «За импичмент». Об этом говорится в обнародованном в Facebook обращении Саакашвили. «Уважаемые украинцы! Барыжные власти меня арестовали по лживым обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию ”За импичмент!”. Вместе защ..... - Читать новость...

Луценко обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Курченко и Яну...

Луценко обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Курченко и ЯнуковичемГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что лидер партии ”Движение новых сил” Михаил Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга. ЧИТАЙТЕ: Саакашвили подозревают в содействии преступной организации «Сегодня я обнародую первую часть..... - Читать новость...

Саакашвили подозревают в содействии преступной организации...

Саакашвили подозревают в содействии преступной организацииЗадержанному экс-главе Одесской облгосадминистрации, лидеру партии ”Движение новых сил” Михаилу Саакашвили вручили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат политика Маркиян Галабала. «Есть устная информация, он задержан в рамках того же производства, по которому задержали его соратника, руководителя Киевского областного ..... - Читать новость...

В Киеве СБУ задержала подозреваемых в убийстве редактора рос...

В Киеве СБУ задержала подозреваемых в убийстве редактора российского Forbes Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина Российской Федерации, которого разыскивал Интерпол за причастность к убийству главного редактора русского издания Forbes - гражданина США Пола Хлебникова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ. «В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. Согласно информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных..... - Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

"Заря" усилилась украинцем из чемпионата Португалии

Воспитанник "Металлиста" сменил в Португалии три клуба...

Италия и Германия разгромили мафиозный клан: 169 задержанных

Совместная операция полиции двух стран была направлена против членов преступной группировки "Ндрангета"...

В Иордании задержали 17 сторонников ИГ, планировавших теракт

Иорданские спецслужбы предотвратили крупный теракт группировки ИГ и задержали 17 человек, вовлеченных в планы террористов...

В Тунисе задержали связанного с ИГ террориста

Военные Туниса задержали "опасного террориста" - члена группировки, связанной с террористической организацией "Исламское государство"...

В Британии задержали шестерых подозреваемых в терроризме

Правоохранительные органы Великобритании задержали в среду шесть предполагаемых членов запрещенной в стране неонацистской организации National Action, сообщила полиция графства Уэст-Мидлендс. Пять мужчин и одна женщина были задержаны в городах Банбери, Кембридж, Вулвергемптон, Лестер и Стокпорт "по ...

В Ираке задержали участниц ИГ из Германии

Иракские власти задержали восемь гражданок ФРГ по обвинению в участии в деятельности террористической группировки "Исламское государство"...

Россия начала формировать постоянные группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии – Минобороны

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил сегодня на селекторном совещании. «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию ...

Саакашвили готовит иск к СБУ за похищение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед допросом в СБУ. ”Мы сейчас готовим иск к СБУ за бандитизм, за нападение, за угон, за похищение человека”, - заявил он. В то же время Саакашвили подчеркнул, что во время задержания 5 декабря ”СБУ действовала, как чистый криминал и...

Украина предложила Португалии выпускать пожарный самолет

Порошенко предложил президенту Португалии совместную разработку пожарного самолета на базе Антонова...

Петр Порошенко предложил Португалии тушить пожары “Антоновыми”

Украина предложила Португалии участие в проекте строительства пожарных самолетов на базе украинских воздушных судов “Антонов”...

В Лиссабоне проходит встреча президентов Украины и Португалии

Киев. 18 декабря. УНИАН. В Лиссабоне проходит встреча президентов Украины и Португалии Петра Порошенко и Марсело Ребелу ди Соза. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, Порошенко вместе с супругой Мариной прибыли во дворец «Белейн», где их встретил президент Португалии. Сост...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств