Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Бизнес и экономика   Финансы
Новость +

Нацбанк Украины не просил блокировать банковские карты украинцев

QR code

  Национальный банк Украины опроверг информацию о требовании блокировать банковские карты украинцев. Ранее СМИ сообщили, что банки по требованию НБУ начали блокировать карты украинцев за «странные» доходы.

 «В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.

 Еще осенью 2014 года был принят Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе с отмыванием средств.

 В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года», – заявил Нацбанк Украины.

 В НБУ просят украинцев отнестись с понимаем к процессу идентификации, так как это поможет в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Также Нацбанк не требовал блокировать банковские карты украинцев.

 Фото: media.novostimira.com

 
Новость добавил(а): Алексей Свидров, 2016-02-25 20:59:04

Тэги: Национальный банк Украины банковские карты

Смотрите также:

В Украине сократились международные резервы...

В Украине сократились международные резервы  Национальный банк сообщает на своем официальном сайте, что международные резервы в Украине сократились на 230 миллионов долларов (1,3%). По состоянию на 1 августа они составляют 17,748 миллиардов долларов.  Сокращение международных ресурсов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу. Отмечается, что 321,5 млн долларов было направлено на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте, из которых 231,6 млн долларов – по номинированным в инвалюте облигациям внутреннего государ..... Читать новость...

Более 1 млн украинцев воспользовались безвизом с ЕС, – Порош...

Более 1 млн украинцев воспользовались безвизом с ЕС, – Порошенко   Уже более одного миллиона украинцев воспользовались преимуществами безвизового режима с Европейским союзом. Об этом сообщил в Twitter президент Украины Петр Порошенко.  «Безвизовым режимом со странами Европейского союза, начиная с июня 2017 года, уже воспользовались более миллиона украинцев», – говорится в сообщении.  Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что ежедневно безвизовым режимом с Европейским союзом пользуются от 9 до 12 тысяч ук..... Читать новость...

«ПриватБанк» не был проблемным, – решение суда...

«ПриватБанк» не был проблемным, – решение суда  Верховный суд поддержал правовую позицию Национального банка Украины в споре с клиентом «ПриватБанка», который просил признать противоправной бездеятельность Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  «Верховный суд оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда от 16 сентября 2016 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 10 ноября 2016 года – без изменений», &ndas..... Читать новость...

НБУ выявил 39 нелегальных обменников...

НБУ выявил 39 нелегальных обменников  За первые шесть месяцев 2018 года Национальный банк Украину выявил 39 нелегальных валютообменных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба регулятор.  Отмечается, что НБУ совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменны..... Читать новость...

В НБУ показали новый дизайн 20 гривен...

В НБУ показали новый дизайн 20 гривен  Национальный банк Украины на своем сайте показал обновленный дизайн 20 гривен. Новая банкнота будет введена в обращение с 25 сентября 2018 года.  Их будут постепенно выпускать на замену изношенных и поврежденных купюр образца 2003 года.  «Это – третья банкнота в новом банкнотной ряде национальной валюты. Она продолжает обновление номинального ряда банкнот старого образца, начатое Национальным банком в 2014 году для повышения надежности гривны», – заявил..... Читать новость...

Ежедневно безвизовым режимом с ЕС пользуются от 9 до 12 тыся...

Ежедневно безвизовым режимом с ЕС пользуются от 9 до 12 тысяч украинцев  Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщает, что ежедневно от 9 до 12 тысяч украинцев пользуются безвизовым режимом с Европейским союзом.  «Анализ трафика украинцев в страны ЕС красноречиво свидетельствует о том, что безвизовый режим открыл для украинцев новые возможности и способствовал увеличению количества поездок в Европейский Союз. Для этого необходимо иметь только биометрический паспорт и, при необходимости, во время пересечения границы для представ..... Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

Ирак заморозил банковские операции с Ираном после введенных США санкций

Власти Ирака приостановили банковские переводы с финансовыми учреждениями Ирана после введенных США санкций в отношении Тегерана...

Банковские металлы в Азербайджане снизились в цене

Банковские металлы в Азербайджане во вторник снизились в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком...

Петросян разводится: карты Таро предрекли победителя тяжбы

Карты сказали, чем закончится судебный процесс...

Мужчина перерезал себе горло из-за проигрыша в карты

В столице мужчина порезал себя из-за проигрыша в карты. ЧП случилось в Киеве на Борщаговке....

В Азербайджане будут блокировать банковские счета за долги по обязательному соцстрахованию

В Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана прошла встреча с представителями банковского сектора. Мероприятие было организовано PASHA Bank...

Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска

Социальная сеть начала автоматически блокировать пользователей, если упоминают основателя Tesla и SpaceX...

Цены на банковские металлы в Азербайджане возобновили рост

Банковские металлы в Азербайджане во вторник подорожали...

Банковские металлы в Азербайджане продолжают дешеветь

Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник понизились...

Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу перешли к снижению...

Банковские металлы в Азербайджане дорожают

Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду показали рост...

УСИК: «После боя просил соорганизатора WBSS кричать «Динамо, Динамо»

Украинский боксер просил Калле Зауэрланда порадоваться с ним победе киевлян в Суперкубке Украины...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств