Добавить новость
Разместить рекламу
  Новости мира Новости мира  


Новости мира


 Каталог новостей   Бизнес и экономика   Финансы
Новость +

Нацбанк Украины не просил блокировать банковские карты украинцев

QR code

  Национальный банк Украины опроверг информацию о требовании блокировать банковские карты украинцев. Ранее СМИ сообщили, что банки по требованию НБУ начали блокировать карты украинцев за «странные» доходы.

 «В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.

 Еще осенью 2014 года был принят Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе с отмыванием средств.

 В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года», – заявил Нацбанк Украины.

 В НБУ просят украинцев отнестись с понимаем к процессу идентификации, так как это поможет в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Также Нацбанк не требовал блокировать банковские карты украинцев.

 Фото: media.novostimira.com

 
Новость добавил(а): Алексей Свидров, 2016-02-25 19:59:04

Тэги: Национальный банк Украины банковские карты

Смотрите также:

Слободян рассказал, сколько украинцев ежедневно пользуется б...

Слободян рассказал, сколько украинцев ежедневно пользуется безвизовым режимом В Украине ежесуточно около 2,5-3 тысяч человек пересекают границу, пользуясь безвизовым режимом. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. "Условно говоря, равное количество лиц, которое ежесуточно пересекает (границу - ред.), около 2,5-3 тыс. Это те, кто конкретно пользуются "безвизом", - сообщил А.Слободян. Спикер также отметил, что с начала действия безвизового режима, на сегодня, 215 тыс. 735 человек..... - Читать новость...

Во Львове отпраздновали 50-летие Всемирного конгресса украин...

Во Львове отпраздновали 50-летие Всемирного конгресса украинцев Во Львове сегодня состоялись торжества по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев (СКУ). Как передает корреспондент УНИАН, в зале главного отделения Львовской дирекции ”Укрпочты” состоялось торжественное спецгашение марки, посвященной годовщине создания СКУ. В мероприятии приняли участие представители власти, ученые, филателисты и общественность. Официальное открытие «Дней украинской диаспоры во Львове» стартовало у памятника Андрею Шептицкому на площад..... - Читать новость...

П.Порошенко поблагодарил Всемирный конгресс украинцев в день...

П.Порошенко поблагодарил Всемирный конгресс украинцев в день юбилея организации Президент Украины Петр Порошенко поздравил Всемирный конгресс украинцев с 50-летием со дня создания этой организации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве. «Мечта об Украинском государстве вдохновляла основателей Всемирного конгресса украинцев, которые 50 лет назад предложили идею единения и консолидации усилий всех патриотических сил на всех континентах», - заявил о..... - Читать новость...

В Польше перевернулся автобус. Украинцев среди пострадавших ...

В Польше перевернулся автобус. Украинцев среди пострадавших нет В результате ДТП с участием автобуса в Польше граждане Украины не пострадали. Также украинцев нет среди пострадавших из-за урагана в Поморском воеводстве Польши. Об этом сообщил УНН официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. "По результатам контактов консула с полицией, украинцев нет среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Польше", - сообщил он. Кроме того, по словам В.Кирилича, также нет украинцев и среди пострадавших в ..... - Читать новость...

На Донбассе установят систему блокировки российских телекана...

На Донбассе установят систему блокировки российских телеканаловВ скором времени украинцы на востоке не смогут смотреть российское телевидение. Здесь по всей линии разграничения планируют установить комплексные системы, которые позволят блокировать российские телеканалы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время рабочей поездки в Покровск Донецкой области. Он сообщил, что в Покровске уже создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия. Она позволяет полностью ..... - Читать новость...

ТВ-канал bTV из Болгарии извинился за опубликованную карту У...

ТВ-канал bTV из Болгарии извинился за опубликованную карту Украины без Крыма Посольство Украины в Болгарии получило от болгарского телеканала письменное извинение за размещение карты Украины без Крыма, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства в Facebook. "Наконец получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма. Попытки посягательство на территориальную целостность Украины обречены на провал", - говорится в сообщении. Напомним, польское радио принесло за опубликованную карту Укр..... - Читать новость...

Читайте в сети Интернет:

Азербайджанский Expressbank предлагает денежные переводы на банковские карты

Expressbank предлагает клиентам совершенно новую услугу...

Госструктуры Азербайджана реализовали 14% мер по развитию туризма в рамках дорожной карты

В течение первого полугодия 2017 года государственные органы реализовали 14 процентов мероприятий, предусмотренных в рамках “Стратегической дорожной карты по развитию туристической промышленности”...

В Николаеве правоохранители задержали наркодельцов, которые продавали метадон через "закладки"

При обыске полиция изъяла порядка 115 грамм метадона, оружие, деньги и банковские карты...

Росту цен в Украине придадут ускорение

По итогам 2017 года инфляция будет в районе 11,2%, убежден первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Национальный банк пока своих официальных расчетов не менял, полагая, видимо, что ему удастся добиться заявленного на 2017 год показателя в 8% ± 2 п. п. Н...

Нацбанк снова вцепился в наличные украинцев

Государственная служба финансового мониторинга через Нацбанк попросила финучреждения доложить об операциях украинцев с наличными. Ведомство хочет составить полную картину об использовании наличных в противоправных схемах и понять причину значительного оборота кэш-операций в стране. Эксперты полагают...

НБУ спросит у банков о наличных украинцев

Государственная служба финансового мониторинга через Нацбанк попросила финучреждения доложить об операциях украинцев с наличными. Ведомство хочет составить полную картину об использовании наличных в противоправных схемах и понять причину значительного оборота кэш-операций в стране. Эксперты полагают...

Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo

Администрация президента США Дональда Трампа готова блокировать попытки "Роснефти" получить контроль над американскими активами венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA...

Нацбанк проконтролирует кредиты украинцев

Кабинет министров Украины одобрил предоставление Национальному банку Украины (НБУ) полномочий на создание и ведение кредитного реестра. Соответствующий проект внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра НБУ утвержден во время очередного засе...

Нацбанк с 24 августа снимает ограничение для физлиц на получение валютной наличности со счетов через кассы и банкоматы

Киев. 23 августа. УНИАН. Национальный банк Украины продолжил ослабление антикризисных мер на валютном рынке и отменил лимит на получение наличных средств в иностранной валюте и банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы, до настоящего времени составляющий не более экви...

Пограничники назвали число украинцев, воспользовавшихся безвизом с ЕС

Безвизовым режимом с Европейским союзом (ЕС) воспользовались уже 200 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает РБК-Украина. Украинцы полетели по безвизу "Накануне празднования 26-й годовщины Дня Независимости Украины правом безвизовых путешествий...

Польша начала депортацию украинцев

Стало известно, сколько украинцев попались на нарушении правил пересечения европейских границ Лидером по количеству нарушений стала Польша. Сообщается, что сотрудники Силезской пограничной службы только на прошлой неделе задержали 21 гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране. Так, 1...

Рекламная сеть «Новости мира»

Показы новостных информеров рекламной сети «Новости Мира»Показы товарных информеров рекламной сети «Новости Мира»

Использование новостей опубликованных на сайтах компании «Новости мира», разрешено при условии размещения гиперссылки на сайт novostimira.com.ua

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"

Сегодня в мире | Важные новости | Рекламная сеть «Новости мира» | Наши партнеры | Реклама в СМИ | Контакты

«Новости мира» для мобильных устройств